Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για ελέγχους σε τραπεζικούς λογαριασμούς για την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Ο ελεγκτικός μηχανισμός της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων έχει στη διάθεσή του το νέο σύστημα, που έχει την δυνατότητα να διασταυρώσει στοιχεία καταθέσεων και λοιπών χρηματοπιστωτικών προϊόντων με τα δηλωθέντα εισοδήματα μέσα σε λίγες ώρες. Μέσω αυτού του συστήματος επιδιώκονται γρήγοροι φορολογικοί έλεγχοι, οι οποίοι πρόκειται να ξεκινήσουν από αυτούς, που συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια, με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, από μια λίστα 1.270.047 ΑΦΜ. Μέσα σε λίγες ώρες η εφαρμογή μπορεί να επεξεργάζεται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, σχετικά με τις καταθέσεις του φορολογουμένου, αλλά και στοιχεία για κάθε κίνηση χρηματοπιστωτικών προϊόντων σε ομόλογα, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και άλλα παρόμοια περιουσιακά στοιχεία. Στη συνέχεια, τα στοιχεία αυτά διασταυρώνονται με τα δηλωθέντα εισοδήματα και προκύπτει η λεγόμενη αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας. Η διαδικασία αυτή σήμερα γίνεται με πολύ αργούς ρυθμούς, με αποτέλεσμα η ολοκλήρωση ενός ελέγχου να απαιτεί ακόμα και μήνες. Ο κατάλογος με τα 1.207.047 ΑΦΜ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: το αρχείο καταθετών από όλα τα ημεδαπά πιστωτικά ιδρύματα με ύψος συναλλαγών ή εμβασμάτων στο εξωτερικό άνω των 300.000 ή 100.000 ευρώ για χρονικό διάστημα από 2000 έως 2012, τη λίστα από Έλληνες φορολογούμενους στην Ελλάδα, που διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς στο Λουξεμβούργο, τη λίστα που αφορά 2.062 φυσικά και νομικά πρόσωπα που διατηρούν ή διατηρούσαν λογαριασμούς στην Τράπεζα HSBC στη Γενεύη, τη λίστα που αφορά διοικητές και υποδιοικητές που υπηρέτησαν στο Ε.Σ.Υ. κ.α.