Лига Русскоязычных Адвокатов информирует об обязанности декларирования денежных средств, хранящихся вне банковской системы.

С 1-го октября нынешнего года в Греции внедряется новая информационная система декларирования имущества, касающаяся сотен тысяч лиц (депутаты, врачи, государственные служащие, лица, избранные в местные власти самоуправления, журналисты и т.д.), обязанных подать декларацию , в соответствии с которой декларирование денег, хранящихся вне банковской системы, то есть в ячейках, «под подушкой» и тд, является обязательным, если денежные средства превышают 15.000 евро. Подача деклараций осуществляется полностью в электронном виде, с целью «сокращения бюрократии и более эффективного контроля», на сайте www.pothen.gr. В совмественном решении компетентных министров юстиции и финансов Греции упоминается: « в Декларации Имущественного Состояния указываются хранимые вне кредитных учреждений наличные деньги, ценные вещи, драгоценности, драгоценные металлы, драгоценные камни, в случаях если общая сумма денежных средств превышает 15.000 евро, а общая сумма стоимости других предметов превышает сумму в 30.000 евро. Вышеуказанные суммы касаются в общей сложности должника, супруга и несовершеннолетних детей». Несмотря на то, что программа уже готова, подача деклараций начнется в октябре и программная система будет открыта до 31 декабря. Вход в электронную систему будет осуществляться налогоплательщиками посредством их кодов для налоговой электронной системы Taxisnet. При первой подаче декларации, необходимо зарегистрировать все имущество, и в последующие годы необходимо будет заявлять только об изменениях. При подаче декларации, основные данные налогоплательщика, то есть ИНН, фамилия, имя и отчество, отображаются также, как они обозначены в налоговом реестре. Если данные неправильны, до подачи декларации необходимо исправить ошибки в налоговой службе. Данные, касающихся заявленных доходов и недвижимого имущества налогоплательщика, могут быть извлечены налогоплательщиком из его налоговых деклараций Е1 и E9, или в качестве альтернативы, налогоплательщик может дать согласие напрямую скачать эти данные из электронной налоговой системы. Лица, обязанные осуществить декларирование имущества, должны будут заполнить 14 различных таблиц, регистрируя все доходы любого вида за предыдущий год, акции, облигации, взаимные фонды, производные финансовые продукты, банковские счета в Греции и за рубежом, ячейки, наличные деньги вне банков и ценности, недвижимое имущество, транспортные средства, плавающий и воздушный транспорт, участие в любом виде бизнеса, и, конечно, все их личные данные. Таблица 7, например, касается ячеек в банках, сберегательных кассах и других отечественных и зарубежных учреждений. Необходимо указать владельца и совладельцев, содержание или изменения, учреждение хостинга ячейки, страну и год аренды ячейки. В таблице 8 регистрируются денежные средства, которые хранятся вне банков или в ячейках и драгоценности, ценные вещи, драгоценные металлы и драгоценные камни и необходимо заявить имя владельца (налогоплательщика, супруга/и или детей), состояние или изменения, тип, количество, единица измерения, стоимость и цена продажи, валюта, способ приобретения, источники приобретения средств и суммы для каждого источника приобретения средств. В таблице 9 регистрируются депозиты в банках и сберегательных кассах в Греции и за рубежом, владелец, тип счета, количество совладельцев, IBAN и последние четыре цифры счета, страна, остаток счета, дата баланса (31 декабря или «первоначальное заявление), валюта, источники средств и суммы для каждого источника приобретения средств.