Лига Русскоязычных Адвокатов информирует о проверках банковских счетов с целью борьбы с уклонением от уплаты налогов.

Контрольный механизм Генерального Секретариата Государственных Доходов Греции получил доступ к новой электронной системе, которая предоставляет возможность проводить в течение нескольких часов перекрестную проверку депозитов и других финансовых продуктов с заявленными доходами налогоплательщиков. С помощью этой системы будут проводится быстрые налоговые контроли, которые в первую очередь будут касаться тех, кто набирает наибольшее количество очков на основе критериев анализа риска из списка 1270047 ИНН Греции. В течение нескольких часов система может обработать всю имеющуюся информацию относительно депозитов налогоплательщика, а также всех его финансовых продуктов, как например акции, облигации, и другие аналогичные активы. Затем эти данные скрещиваются с заявленными доходами и выявляется так называемое неоправданное приращение имущества. Этот процесс в настоящее время проходит очень медленно, и для завершения контроля могут потребоваться даже несколько месяцев. Список 1.207.047 ИНН Греции включает в себя: вкладчиков всех банков Греции с суммами сделок или денежных переводов за границу в размере более чем 300.000 евро или 100.000 за период с 2000 по 2012гг., налогоплательщиков Греции с банковскими счетами в Люксембурге, 2062 физических и юридических лиц, которые имеют или имели счета в банке HSBC в Женеве, директоров и их заместителей, которые служили в Национальной системе здравоохранения Греции, и т.п.